美国签证怎么办理? 代办美国签证可靠的机构?最容易过美国签证的人

小心入狱!美宝爸妈们在美国存钱取钱可要注意

大家好!我是美国签证找大鹤!今天谈论一个问题就是在美国存钱取钱的问题。正在美国陪读的美宝妈妈小荷最近遇到了一个麻烦:前几天,她收到一封Chase银行的来信,信中直接表明让她在规定日期内,必须把她账户里的钱全部取出,因为银行决定关闭她所有储蓄账户和信用卡账户。言下之意,就是Chase银行不再受理小荷的任何业务了。

小荷不解,马上前往银行询问究竟。原来,问题就出在她前几个月频繁在ATM大额存款这件事情上。

01因为女儿在美国读私立中学,所以小荷申请到一所学校的MBA,以便长期在美国陪女儿读书,照顾女儿的生活。以前,母女二人的学费、生活费都是由美宝爸爸通过电汇的方式从国内转到小荷的Chase银行卡里,从来没出过问题。最近,小荷的一位好友因为工作原因,频繁在中美之间往来。小荷想,不如让好友每次都带一些现金过来,这样就可以省掉每次汇款的手续费了。就这样,好友每次都给小荷带来一万美元的现金,一个月内带了4次。小荷收到现金后,就马上去ATM上存款,因为知道单次存款超过一万要填表报备,小荷嫌麻烦,就每次存入9000,一个月内存了4次。

02这要是在国内,自己的钱存入自己的银行账户,想怎么存就怎么存,对吧?但是,在美国,情况可就大大地不一样了!

在美国,如果你每月存款超过4次,就会被银行系统标记。如果30天内多次存款,每次不超过1万美元,就会被怀疑牵涉到洗钱。银行同样会递交可疑活动,报告到国税局一旦国税局发现,没有交税记录,就可能被判为洗钱行为。银行一方也害怕,他们担心客人这些行为,会为自己找来麻烦惹出丑闻,因此宁愿错杀一百也不放走一个,所以,才会强制关闭Sarah的银行账户。尽管小荷出示了现金来源证明,但银行的工作人员仍然表示无能为力,心意已决,她只能去别家银行开户了。

03其实,小荷已经算比较幸运了。

大家还记得几年前英达涉嫌“洗钱”的那个案件吗?英达的故事跟小荷如出一辙。但英达的结局却比小荷惨多了。洗钱可是联邦重罪!

英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。而且每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。最后,英达放弃庭审机会,承认所指控罪名、放弃庭审及当庭为自己辩护机会,作为本案和解协议的一部分,同意冻结在康州拆分存入的约17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息,以换取法庭从轻发落。

04所以,各位美宝爸妈们,快拿小本本记下在美国正确存款方式:

在美国要这样存款:

1. 每次存款低于2000美元现金,每月小额存款不超过4次。

2. 如果有多于1万美金的合法现金要存,直接跟银行说清楚,填表报备之后存入。

3. 尽量用支票存款,支票的存取是不会引来麻烦的。

注意,到邮局去购买现金支票Money Order,分为国内现金支票和国际现金支票两种。美国现金支票最大面额为1000美金,每张收取1.6-2美元的费用;而国际支票最大面额为700美金,每张收取4.75美金的费用,你可以把国际支票寄给全世界任何人,当地银行现金兑现。

不能经常存钱,那经常取钱呢?

美国签证找大鹤告诉你:NO,也不行!

一周取钱超过3次,每次金额超过1000美金,这样的情况下你的账户也可能被国税局盯上。

在美国,国税局是一个让人敬畏的机构。国税局不能惹,偷税漏税不能干,长期偷税迟早会被盯上。

国税局一直在监测。美国签证找大鹤建议:美宝爸妈们还是要小心谨慎,合法收入合理存入,减少不必要的麻烦,不然一旦被查很可能会倾家荡产,还会面临牢狱之灾!当然具体里面的奥秘都可以私信问你的军师美国签证找大鹤。


美国简单来说就是:usa
大小的大,仙鹤的鹤,拼音就是:dahe
合并起来美国签证找大鹤 微信号:usadahe
美国签证找大鹤是从2005年开始研究美国各类签证的。
华尔街
九佛网当时在美国纽约华尔街拍摄的,网址是用A4纸打印出来,然后塑封一下。即使他们不认识你,他们也会热心的,毫无戒备的帮你做一个广告。这个事如果在中国是很难的,毕竟我们中国人警惕性非常高,这或许就是文化上的差异吧,帮客户去美国9年经验-九佛网9fo.com
那么为什么取名为九佛网?
原因很简单:第一个字符是数字9,在单个数字中9是最大的,好记
第二三个字符是fo,是佛的拼音,佛在单个汉字中含义也是最大的,也好记
合起来就是九佛网,和佛教没什么关系,只是佛系,讲诚信讲道德
网址大小写都可以访问,九佛网9fo.com
九佛美签网9fo.com其他原创文章
  • 美国签证攻略(美签攻略)有用还是没用
  • 美国签证找大鹤戏谈陈哥
  • 美国生孩子(赴美生子)与美国国家安全
  • 去美国并不是必须找美国签证代办机构
  • 美国签证认知方面的误区
  • 美国签证,美国入境76个小问题
  • 什么是美国签证
  • 什么是EVUS?入境美国必须要了解的
  • 美国海关拒绝入境怎么办?!
  • 在美国逾期滞留后怎么办?
  • 在美国发生交通事故如何用英语沟通,有些话千万不能说
  • 不要把美国签证商务邀请函过于神化
  • 美国F1学生签证关于OPT
  • 出境记录俗称刷本,这是一把双刃剑
  • 美国签证拒签原因查询这完全是个骗局
  • 新加我为好友的请看
  • 赴美请大鹤做军师,需提前付费用
  • 大鹤教你细化填写美国签证申请
  • 为什么大鹤敢说自己美国签证经验第一?
  • 刷护照,趟旅行记录是一把双刃剑
  • 福建人可以拿美国签证吗
  • 大鹤的美国签证全方位协助究竟是什么
  • 为什么说办理美国签证不要懒,要学习
  • 去美国的最佳方式是什么
  • 美国签证全方位策略执行新价格
  • 美国签证办理之前必读
  • 美国签证全方位策略协助执行新价格
  • 美国究竟好不好?
  • 去美国生孩子如何防止被坑被骗
  • 在美国做华人接送(出租)注意事项?
  • 旅行社、中介公司帮你填表应该收取你多少钱?
  • 世界上价值昂贵的超短网址
  • 年轻人士申请美国留学F1签证就好通过?
  • 办理美国签证,我不建议你找中介。
  • 如何按大鹤的方法,没有通过美国签证怎么办?
  • 办美国签证不是必须找中介和旅行社
  • 美国签证怎么办理?
  • 申请美国签证,写好简历很重要【DS-160】
  • 为什么拒签你
  • 去美国的最佳方式是什么
  • 美国签证办理流程及所需材料?
  • 已有美国签证,听入境以及后续策略风险规避
  • 九佛网美签策略讲解三大块
  • 美国签证需要准备哪些材料?
  • 申请美国签证有哪些错误的观念
  • 美国签证拒签原因都有哪些
  • 美国签证找大鹤曾被美国大使馆多次拒签
  • 美国留学签证办理流程
  • 美国签证找大鹤拍摄美国洛杉矶海滩众生相(Long Beach)
  • 无论买房和还是卖房,这都需要很高的技术含量
  • 9在单个数字中是最大的,
    fo在单个汉字中含义最大,佛拼音fo
    合并起来就是:九佛美签网9fo.com

    Tags: 微信清理

    作者: 美国签证找大鹤美国签证怎么办理,代办美国签证可靠的机构,策划美国签证
    留言列表